公告日期：2024-01-04

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长 马进宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2024 年股权激励计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的经营管理人才和技术/业务骨干，促使公司未来得到更好的发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及公司《章程》等法律法规的相关规定，公司董事会制订了关于股权激励计划的《2024 年股权激励计划（草案）》，具体内容详见同日披露于全国股转系统（http://www.neeq.com.cn）上的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-004）。
2.回避表决情况

董事马进宝、易佳、赵勇、张佳怡为本次股权激励的激励对象，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名马进宝、易佳、赵勇、易江、周雅萍、张佳怡、张雪、张小宁、黄志宇、王克昆共计 10 名员工为公司 2024 年股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和
征 求 意 见 。 详 见 公 司 同 日 在 国中小企 业股份转让系统指 定披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的公告（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

董事马进宝、易佳、赵勇、张佳怡为为本次股权激励的激励对象，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于与股权激励对象签署<限制性股票激励授予协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票计划，公司拟与激励对象签署《联信弘方（北京）科技股份有限公司限制性股票激励授予协议》
2.回避表决情况

董事马进宝、易佳、赵勇、张佳怡为为本次股权激励的激励对象，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于制定<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-008）。
2.回避表决情况

董事马进宝、易佳、赵勇、张佳怡为为本次股权激励的激励对象，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定激励计划权益的授予日，根据激励计划授予相关激励
对象限制性……
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