公告日期：2024-02-02

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以以电话、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：董事长马进宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公

告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信披披露平台披

露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议。详见公

司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于似向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分公司申请 2000 万元综合授信额度，授信期限为二年，担保方式为：由易佳、马进宝提供无限连带责任担保，具体条款以最终签署的合同为准。

具体内容见公司 2024 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，根据《挂牌公司治理规则》规定，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

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