公告日期：2024-04-26

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月25日由公司第三届董事会第十一次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837220 弘方科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城(北京)律师事务所。
（七）会议地点

北京海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦 4 层大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披（www.neeq.com.cn）披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号2024-029）、《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-030）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会日常工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会日常工作情况。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财
务决算情况进行审议。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务
预算情况规划进行审议。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金
股利的方案。具体内容见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-037）
（七）审议《关于似向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容见公司2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于与立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。
（九）审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-034）。

上述议案不存在特别决……
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