公告日期：2024-05-22

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 马进宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.4597%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披（www.neeq.com.cn）披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号2024-029）、《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会日常工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财
务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务
预算情况规划进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金
股利的方案。具体内容见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。