公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-054

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电话、电子邮方式
发出
5. 会议主持人：董事长 马进宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

选举董事马进宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任马进宝先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任马进宝先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任易佳女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任易佳女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵勇先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2024-054

1.议案内容：

董事会聘任赵勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任易江先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任易江先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄志宇女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

董事会聘任黄志宇女士担任公司董事会秘书、财务负责人的议案，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-054

三、备查文件目录
《联信弘方（北京）科技股份有限公司四届董事会第一次会议决议》

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