公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-050

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 65,217,391 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度权益分派预案公告》

公告编号：2019-050

（公告编号：2019-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜
的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年半年度权益分派后注册资本、股本变更情况，修改公司章程相应部分。
2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-050

三、备查文件目录
《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广西金穗生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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