公告日期：2020-04-24

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓卫忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定要求，认真执行股东大会各项决议，并根据 2019 年度工作情况及年度经营状况编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长邓卫忠代表公司董事会

汇报董事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制了《公司 2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并由总经理周义汇报 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019

年度报告》及其摘要，内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007） 及《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司梳理后并对 2020 年度的财务状况

进行了合理的预计，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，根据公司的财务……
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