公告日期：2020-04-24

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修
订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《广西金穗生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的权利和职责

第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履
行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定分公司的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司提供年度审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）审议批准应由股东大会批准之外的对外担保、长期股权投资事项；
（十七）对公司的治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当
以董事会决议或制定相应制度的形式作出，且应在决议或制度中明确具体的授权内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第五条 凡下列事项，须经董事会审议通过后提请公司股东大会讨论通过、
做出决议后方可实施:

（一）公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）公司董事会的报告；

（四）公司监事会的报告；

（五）公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）公司增加或者减少注册资本；

（八）发行公司债券；

（九）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（十）修改《公司章程》；

（十一）公司聘用、解聘会计师事务所；

（十二）法律、法规及《公司章程》规定的，应该由股东大会表决通过的担保事项；

（十三）《公司章程》规定的，应该由股东大会表决通过的公司重大交易事项；

（十四）《公司章程》规定的，应该由股东大会表决通过的公司关联交易事项；

（十五）变更募集资金用途事项；

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