公告日期：2020-04-24

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837221 金穗生态 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西通诚律师事务所廖国靖、廖首华律师。
（七）会议地点

广西金穗生态科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定要求，认真执行股东大会各项决议，并根据 2019 年度工作情况及年度经营状况编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长邓卫忠代表公司董事会汇报董事会 2019 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定要求，并根据 2019 年度工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘百林代表公司监事会汇报监事会 2019 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019
年度报告》及其摘要，内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，予以审议。（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司梳理后并对 2020 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，予以审议。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，根据公司的财务状况、现金流量和公司的经营发展的实际情况，公司拟定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议《关于补充确认 201……
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