公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-025

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2020 年 4 月 23 日审议并通过：

免去卢荣楷先生的董事会秘书，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 1,020,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由邓卫
忠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据公司治理结构调整及整体发展规划考虑，对人事进行调整。

卢荣楷先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对卢荣楷先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发

公告编号：2020-025

展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

广西金穗生态科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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