公告日期：2020-05-15

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓卫忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数110,735,764 股，占公司有表决权股份总数的 99.8794%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员梁家前出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定要求，认真执行股东大会各项决议，并根据 2019 年度工作情况及年度经营状况编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长邓卫忠代表公司董事会汇报董事会 2019 年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 110,735,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定要求，并根据 2019 年度工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘百林代表公司监事会汇报监事会 2019 年度工作报告。2、议案表决结果：

同意股数 110,735,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规

定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019

年度报告》及其摘要，内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 110,735,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并 经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，予以审议。2、议案表决结果：

同意股数 110,735,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案……
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