公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-001

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

章 程

《2020 年 5 月修订版》

2020 年 5 月

目录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和收购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 利润分配...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 投资者关系管理 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、行政法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，以有限
责任公司整体变更方式成立的股份有限公司。

第三条 公司中文名称：广西金穗生态科技股份有限公司

公司英文名称：GUANGXI JINSUI ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：广西南宁市隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一层
102 室。

第五条 公司注册资本：人民币壹亿壹仟零捌拾陆万玖仟伍佰陆拾肆圆。
第六条 公司经营期限：2009 年 5 月 13 日至 2039 年 5 月 12 日。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中华人民共和国法律、法规及其他有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监（财务负责人）、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新发展，诚信经营……
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