公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-030

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去陈翠荣女士财务负责人职务的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：

公告编号：2020-030

2020-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩二峰先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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