公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-010

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长董春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司管理需要，董事会拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构。具体详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份

公告编号：2023-010

转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于公司相关事项需股东大会审批，提请 2023 年 3 月 10 日召开云南恒荣
招标股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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