公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-034

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以文件方式发出

5.会议主持人：耿晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年上半年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、
变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年半年度报告。
具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-034

平台（ http:www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-1,155.90 万元，公司股
本 1,000.00 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023
年 8 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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