公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-036

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,500,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 55.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙军魁因目前正在接受云南省纪委监
委驻富滇银行纪检监察组和楚雄州监委监察调查无法取得联系，缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-1,155.90 万元，公司股
本 1,000.00 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023 年8月 18日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案
1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产品及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。具体投资操作由财务部执行，投资日期为股东大会决议生效起一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再
投资。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:www.neeq.com.cn ）披露的《委托理财公告》（ 公告编号：2023-032）。

公告编号：2023-036

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2……
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