公告日期：2024-04-25

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,500,300 股，占公司有表决权股份总数的 55.003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年的工作成果
制定了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年财务决算情况做了总
结，编制了公司 2023 年年度财务决算工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年年度公司运营规划，
进行了 2024 年财务预算，编制了公司 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、变
动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年年度报告及摘
要。具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-010）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配……
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