公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-037

证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董春

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2024 上半年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2024 年半年度报告。具

公告编号：2024-037

体详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润-1,125.75 万元，
公司股本 1000 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议需要股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-037

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。