公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-065

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左建正
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数167,725,980 股，占公司有表决权股份总数的 94.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-065

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据相关规定和要求，编制了 2024 年半年度报告，现将 2024 年半年度
报告提交股东会审议。详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,725,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。