公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-068

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘向阳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名刘向阳、张志访为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会

公告编号：2024-068

选举产生的职工监事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容
详 见 公 司 2024 年 11 月 20 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2024-069。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日

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