公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-003
证券代码:837225 证券简称:天泽物网 主办券商:开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赖海洋先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权 2022 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司在不影响生产经营的情况下,利用
公告编号:2022-003
部分闲置资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品,包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
公司拟使用闲置资金最高余额不超过 1500 万元(含 1500 万元)的委托理财,
以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。每笔期限不超过 1 年,前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。
预计 2022 年全年累计发生额不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二临时股东大会的议案》
1.议案内容:
依据法律、法规及公司章程规定,董事会提议在 2022 年 2 月 16 日召开 2022
年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
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