![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-09
公告编号:2022-007
证券代码:837225 证券简称:天泽物网 主办券商:开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 21 日以书面/邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长赖海洋先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
一、预计日常性关联交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
公告编号:2022-007
1 惠州市天健益霖科技有限公司 加工贴片 20.00万元 0.9万元
合计 20.00万元 0.9万元
二、关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所
惠州市天健益霖科技有限公司 惠州仲恺高新区惠风东一路10号
三、关联关系
惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东,公司与其发生的交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容
因公司经营及业务发展规划,关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事赖国洋、赖海洋与本议案涉及的事项有关联关系,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。