公告日期：2023-04-18

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惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赖海洋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事石教辉因身体不舒服缺席，委托董事/董事会秘书许惠珍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》提请

董事会审议。

附件：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》供审议。

附：《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》供审议。

附：《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度经营情况进行总结。

附：《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]007594 号审

计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 15,027,681.48

元，母公司未分配利润为 15,369,258.60 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本22,400,001 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全

体股东以每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 5,152,000.23

元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东……
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