公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-021

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件/书面方式
发出

5.会议主持人：董事长赖海洋先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周涛、兰淼泉因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

《关于公司 2024 年半年度报告的议案》提请董事会审议。

附件：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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