公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-027

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024年 09 月 25 日审议并通过：提名周波先生为第四届董事会董事的议案，任期至第四届董事会任期结束；选举钟洁女士为董事会秘书的议案，任期至第四届董事会任期结束。

提名周波先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 9 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司第四届董事会成员中，原董事兰淼泉先生已经申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名；原董事会秘书许惠珍女士已经申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事会秘书一名。（三）新任董监高人员履历

周波先生，男，1987 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大
学，植物学专业，硕士学历。2014 年 11 月-2015 年 12 月，任深圳市时代伯乐创业投资

公告编号：2024-027

管理有限公司财富管理总部投资经理，2016 年 01 月-2017 年 08 月，任深圳市时代伯乐
创业投资管理有限公司金融产品部总经理，2017 年 9 月-2022 年 12 月，任深圳市时代
伯乐创业投资管理有限公司医疗消费事业部执行合伙人、总经理，2023 年 01 月至今，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理合伙人。

钟洁，女， 1991 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳大学，
会计学专业，本科学历；税务师、中级会计师、管理会计师资格证书。2017 年 05 月-2018
年 06 月担任公司财务经理，2018 年 06 月至今担任公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。