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公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-040
证券代码:837226 证券简称:威腾体育 主办券商:中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席金伟星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公
公告编号:2022-040
司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
根据公司披露的《2022 年半年度报告》,截止 2022 年 6 月 30 日,挂牌公司
母公司资本公积为 63,756,230.90 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为58,061,415.09 元,其他资本公积为 5,694,815.81 元)。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股(其中以股票发行溢价所形成
的资本公积每 10 股转增 15 股,无需纳税)。本次权益分派共预计转增 37,687,500
股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成,同时授权公司
公告编号:2022-040
董事会办理权益分派的有关事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江苏威腾体育产业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 15 日
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