公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-008

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张妍
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,614,999 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》
1.议案内容：

Smartex International FZE（中文名：斯玛特国际有限公司，以下简称“斯玛特”）系江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于 2022 年 5 月，坐落于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区。为满足公司长远战略布局发展规划，更好地服务海外市场客户，加快生产基地项目建设及日常经营发展
的需要，公司拟以自有资金不超过 300 万美元（按照 2023 年 3 月 23 日人民币汇
率中间价，折合人民币 2,061.27 万元）对全资子公司进行增资，以补充其生产经营用流动资金, 本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司拟增资的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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