公告日期：2023-05-11

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张妍
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,614,999 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利用公司自有闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主
营业务的正常发展并确保公司经营需求资金的前提下，公司及子公司拟使用累计发生额不超过 8,000 万元的自有闲置流动资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或其他风险类似的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

公司董事会授权法定代表人或总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2022 年年……
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