公告日期：2021-04-23

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第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：李斌
6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事游灿昭因旅居海外无法回国出席而缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-001、2021-002。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度权益分配》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分配.

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于购买研发楼》议案
1.议案内容：

本公司拟购买位于厦门市软件园三期 F18 地块 1 号楼 701、702 单元建筑面积为
1069.98 平方米的研发楼，总房价为人民币 5,404,134.00 元。该场地拟建造公司创新技术研发中心。资金来源:公司拟使用自有资金支付首付 50%总房价款，其余按揭五年还本付息。交易方：厦门信息集团建设开发有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2021 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案……
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