公告日期：2022-05-19

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837227 集恩图造 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所郭树清、林睿婷律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（二）审议《《2021 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司

于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上上披露的公司《2021 年年度报

告》及《2021 年年度报告摘要》， 公告编号分别为 2022-001、2022-002。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告

编号为 2022-003。

（四）审议《《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（五）审议《2021 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

（七）审议《董事会换届的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》及《董监高换届公告》，公告编号分别为 2022-003、2022-005。

（八）审议《监事会换届的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》及《董监高换届公告》，公告编号分别为 2022-004、2022-005。

（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上

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