公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-019

证券代码：837227 证券简称：集恩图造主办券商：申万宏源承销保荐
厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电邮方式发出
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机
构。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上

公告编号：2022-019

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号为2022-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第一次股东大会。 详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次股东大会通知公告》，公告编号为 2022-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

厦门集恩图造信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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