公告日期：2024-04-23

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长李斌

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-003、2024-004。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年年度拟不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

2024 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

（1）委托理财产品品种低风险、一年以内短期的中国工商银行、中国农业
银行两大银行理财产品。 （2）投资额度合计 500 万元 预计 2024 年利用闲置
资金购买理财产品不超过 500 万元。 （3）资金来源购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。（4）授权期限公司购买的理财产品授权期限于 2024 年
1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （5）理财产品投资的目的为提高资金的
使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。（6）存在风险公司拟购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。