公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-012

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电邮方式发出
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事钟晓钧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公告编号：2024-012

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关 手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终 止挂牌事项完毕之日止。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-012

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对 异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的厦门集恩图造信息科技股份有限 公司《第三届董事会第七次会议决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司
董事会
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