公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-017

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门集恩图造信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-017

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1．议案内容：详见公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统官网披
露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果： 同意股数 11,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1．议案内容：详见公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统官网披
露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果： 同意股数 11,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容 ：详见公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统官网披
露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果： 同意股数 11,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-017

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

厦门集恩图造信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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