公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-031

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年07 月 05 日审议并通过《关于提名陈彤女士为董事候选人议案》、《关于提名高健先生为董事长、总经理候选人议案》、《关于提名陈彤女士为董事会秘书候选人议案》；公司第

三届监事会第五次会议于 2023 年 07 月 05 日审议并通过《关于提名魏彦女士为监事候

选人议案》。

任命魏彦女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高健先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 5 日

起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高健先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 5 日

起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-031

任命陈彤女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月

5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举陈彤女士为新任董事。

原董事长李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，根据按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举高健先生为新任董事长。

原董事会秘书李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举陈彤女士为新任董事会秘书。

原总经理李洪运先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举高健先生为新任总经理。

原职工代表监事陈彤女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事，根据按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议选举魏彦女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

高健，男， 1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013

年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任机场项目行政司机；2013 年 1月至 2015 年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任空运报关主管；2015

年 1 月至 2021 年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任仓储部主管；2021

年 1 月至 2022 年 12 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任仓储物流部经理。

2022 年 12 月至今，就职天津津通报关股份有限公司，担任董事、仓储部经理。

陈彤，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2023

年 2 月，就职于天津开发区津通顺成物流有限公司，历任客服操作部操作员、项目组负责人，销售客服部销售内勤，总经理助理；2023 年 2 月至今，就职于天津津通报关股份有限公司，历任监事、总经理助理、人事行政部负责人。

魏彦，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外……
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