公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-021

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：高健

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定及公司自身战略发展需要，变更公司经营期限并对<公司章程>相应条款进行修订，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

公告编号：2024-021

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津通报关股份有限公司关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津通报关股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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