公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-025

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：高健
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席董事不构成关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津通报关股份有限公司第三届第十八次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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