公告日期：2021-04-29

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2021-004

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券
西藏徒河食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张晨
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事绳志萍因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2021-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2021-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交……
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