公告日期：2021-05-24

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券
西藏徒河食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,719,799 股，占公司有表决权股份总数的 72.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事周奇凤、李峻松、赵长胜、绳志萍因外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事袁永辉、司建秀因外地出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员在任 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构>》

1.议案内容：
公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东与该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 59,719,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
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