公告日期：2019-12-19

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2019-019

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券
西藏徒河食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请流

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2019-019

动资金借款的议案》议案
1.议案内容：为保障公司业务发展，增加公司流动资金，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“济南农商行”）申请流动资金借款，金额不超过 1,500 万元，利息及借款期限以实际签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人张晨、张训照、陈庆荣拟为其提供担保，具体担保方式及担保金额以
实际签订的担保合同为准。该关联交易已在 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一
次临时股东大会会议中进行预计，具体内容见 2018 年 12 月 25 日披露的《关于
预计 2019 年日常性关联交易的预案》（2018-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晨回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

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