公告日期：2020-04-14

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2020-003

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券
西藏徒河食品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日 以邮件方式发出。

5.会议主持人：监事会主席王平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事袁永辉因外地出差缺席，委托监事王平代为表决。

监事司建秀因外地出差缺席，委托监事王平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2020-003

会议事规则》的部分条款进行修订，经股东大会审议通过后生效。

序号 修订前 修订后

1 凡有《公司章程》规定 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事
的关于不得担任董事的 的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、
情形之一的，也不得担 总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
任公司监事。董事、总 公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属
经理和其他高级管理人 在公司董事、高级管理人员任职期间 不得担
员不得兼任监事。 任公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西藏徒河食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日

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