公告日期：2020-04-29

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2020-014

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券
西藏徒河食品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事张晨代为表决。

董事绳志萍因外地出差缺席，委托董事张晨代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露》的议案；
1.议案内容：

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号：2020-014

由于受新型冠状病毒疫情的影响，审计机构未能及时进场审计，截止 2020
年 4 月 21 日，审计机构完成了对公司的现场审计工作。因疫情影响，公司上下游客户未能及时回复函证，审计机构未能获得充分的审计依据，无法于 2020 年4 月 30 日完成审计工作。

公司一直与审计机构保持沟通，积极地配合审计机构工作，尽早获得审计依
据，完成审计工作。审计机构预计于 2020 年 5 月 30 日前完成审计工作，最迟不
晚于 2020 年 6 月 30 日；鉴于此情况，公司预计于 2020 年 6 月 30 日披露 2019
年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周奇凤不了解具体细节而放弃表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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