公告日期：2020-07-24

证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,521,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事周奇凤、李峻松、赵长胜、绳志萍因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事袁永辉、司建秀因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

除了董事长、总经理张晨以及公司董秘司文贵，其他高管未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 59,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2020 年度审计机构>》

1.议案内容：

继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

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