公告日期：2022-05-16

证券代码：837236 证券简称：华正明天 主办券商：国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现
场和网络投票表决方式召开。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,698,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付立群因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人董德宽和北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 17,698,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,698,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详情
见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告
摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 17,698,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《<2021 年度审计报告>、<关于〈非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明>》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021 年度审计报告》（编号为：中兴财光华审会字(2022)第 102081 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字 2022）第102029 号）公司董事会确认上述报告并报出。
2.议案表决结果：

同意股数 17,698,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,698,900 股，占本次股……
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