公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-049

证券代码：837236 证券简称：华正明天 主办券商：国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：朱纪奎

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事冯超、徐俊生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会》

公告编号：2022-049

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时
股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务的发展，为补充经营业务所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款申请拟由公司关联方，公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。
2.回避表决情况

董事朱纪奎、朱道顺回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。