公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-031

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长王喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,529,098 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事彭菲因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理王浩先生、信息披露负责人高木方女士列席了本次会议。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1、议案内容

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。
2、议案表决结果

同意股数 16,529,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。
北京锐思博通品牌管理股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日

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