公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-040

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,529,098 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭菲、王浩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2021-040

信息披露负责人高木方女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《北京锐思博通品牌管理股份有限
公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,832,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，股东铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司 -博通-睿泽 1 号新三板投资基金、北京万德众归管理咨询有限公司、铭睿博通（北京)投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享 3 号股权私募投资基金、铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司-铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金与本议案有关联关系，回避表决，回避表决股份总数为 13,696,236 股。
三、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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