公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-008

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,529,098 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭菲因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

信息披露负责人高木方女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐保海为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事王浩先生辞去董事职务，董事会提名徐保海先生为第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 16,529,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王浩 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第 审议通过
8 日 次临时股东大会

徐保 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第 审议通过
海 8 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2022-008

北京锐思博通品牌管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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