公告日期：2024-06-12

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-055
青岛建邦汽车科技股份有限公司关于

《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》
预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下：

一、《激励计划》已履行的相关审批程序

1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十
六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事对《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》发表了同意的独立意见。

2021 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建
邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。

2021 年 1 月 8 日，公司在公告栏对激励对象和核心员工名单进行公示并征
求意见，公示期为 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公示时间为 11 天。截
至公示期届满，公司全体员工未提出异议。

2021 年 1 月 19 日，公示期届满后，公司监事会和独立董事对本次激励计划
相关事项发表了同意意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《监事会关于公司第一期股权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于第一期股权激励计划（草案）相关事项的核查意见》。

2、2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《<
青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》。

同日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》议案。公司独立董事就《关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》议案发表了明确同意意见。

同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予数量及授予价格公告》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象的公告》以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

4、2021 年 12 月 18 日，公司按照已披露的公示期间将预留股份的激励对象
名单、授予数量及职务在公司内部公告栏进行了公示，公示期间为 2021 年 12 月
18 日至 2021 年 12 月 28 日，与已披露的公示期间无差异。自 2021 年 12 月 18
日公示日起至 2021 年 12 月 28 日公示结束，不存在公司内部人员提出异议的情
形。

2021 年 12 月 29 日，公示期届满后，公司监事会对激励名单审核及公示情
况做出了“本次激励计划预留股份的激励对象均符合相关法律、法规及规范性……
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