公告日期：2024-07-23

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-065
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以电话、邮件通知
方式发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事代晓玲、赵珉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王凤敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第八次会议决议》；
《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
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